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          銀監(jiān)會提示消費者:春節(jié)期間謹防金融欺詐

          來 源:新浪財經發(fā)表日期:2014-01-24

              歲末年初,佳節(jié)將至。春節(jié)期間是各類金融欺詐案件的高發(fā)期,中國銀監(jiān)會銀行業(yè)消費者權益保護局提示廣大銀行業(yè)消費者朋友們,警惕以下幾種方式的詐騙活動:

            一、設置利益誘餌騙取匯款:典型的有詐騙分子采用電話或短信群發(fā)的方式,發(fā)布“活動中獎”、“低息無抵押小額貸款”、“稅費退返”等消息,巧立名目要求受害者向詐騙分子指定的賬戶中匯出“手續(xù)費”、“公證費”、“郵寄費”、“稅費返點”等款項。

            二、編排突發(fā)事件擾亂防范意識:典型的有冒充銀行業(yè)金融機構官方信息平臺發(fā)布“銀行卡異地巨額消費”短信,冒充親朋好友在異地急需資金救急等,誘騙群眾匯出資金。

            三、捏造子虛烏有事項干擾正常判斷:典型的有謊稱“賬戶涉嫌洗錢犯罪”、“個人信息遭泄、銀行賬戶不安全”、“郵寄的物品中藏有毒品”等,要求群眾直接將賬戶資金轉入所謂“公共安全部門設立的安全賬戶”中來“保障資金安全”,或冒充公、檢、法工作人員套取群眾的賬戶名稱和交易密碼。

            為防止銀行業(yè)消費者利益受損,中國銀監(jiān)會銀行業(yè)消費者權益保護局特提醒廣大銀行業(yè)消費者在應對詐騙活動時,盡量做到“三不二要”。

            “三不”是:

            ——不輕信不法分子的利益誘惑,提高警惕,不輕信來歷不明的電話和手機短信,不給不法分子進一步設置圈套的機會。

            ——不向來歷不明的人物透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。

            ——在不能得到完全確認的情況下,不向陌生人賬戶匯款、轉賬;對于雙方有頻繁資金往來的人員,在匯款、轉賬之前也要再三核實對方賬戶,同時妥善留存相關單據(jù)。

            二要是:

            ——要隨時提高警惕,遇到自己不熟悉、不知道的情況,一定要先多方核實再采取行動。

            ——要及時報案,發(fā)覺可能上當受騙,不要存有僥幸心理,立即向公安機關報案,同時及時聯(lián)系有關銀行業(yè)金融機構尋求幫助。

            預祝廣大銀行業(yè)消費者朋友渡過一個祥和、快樂的新春佳節(jié)!

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