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          以年息24%為誘餌非法吸存485人4200余萬(wàn)元

          來(lái) 源:法制網(wǎng)—法制日?qǐng)?bào)發(fā)表日期:2016-02-26

             以投資老年城項(xiàng)目高額回報(bào),保障老年人養(yǎng)老為誘,通過(guò)不斷發(fā)展下線的方式,非法吸收485名被害人存款約4200余萬(wàn)元。2月23日、24日,宋某昌等14名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案在廣東省廣州市越秀區(qū)人民法院一審公開開庭審理。

              據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控,被告人宋某昌在未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門批準(zhǔn),不具備吸收公眾存款資格的情況下,2013年4月7日在深圳市成立深圳老年城股權(quán)投資基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱深圳老年城公司),同年6月7日在廣西壯族自治區(qū)南寧市成立廣西昌勝老年城投資管理有限公司。被告人宋某昌雇傭被告人徐某標(biāo)為深圳老年城公司業(yè)務(wù)經(jīng)理,以投資老年城項(xiàng)目為由,以高額回報(bào)、發(fā)展下線返利為誘餌,吸引社會(huì)不特定公眾投資該公司。

              據(jù)介紹,被害人大都沒有與涉案公司簽訂合同,也沒有收據(jù)。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2014年2月至4月期間,深圳老年城公司共收取被害人劉某豪、張某玉等47名被害人存款共計(jì)人民幣1479500元,已返還被害人的金額共計(jì)人民幣67430元,造成被害人損失共計(jì)人民幣1412070元。其中,被告人徐某標(biāo)共吸收被害人劉某豪等20名被害人存款共計(jì)人民幣440000元,造成損失共計(jì)人民幣373710元。

              2014年1月,被告人宋某昌在廣州市分別成立深圳老年城股權(quán)投資基金管理有限公司廣州分公司(以下簡(jiǎn)稱老年城廣州分公司)和廣東老年城投資管理有限公司,雇傭被告人袁某斌為老年城廣州分公司的執(zhí)行總裁,雇傭被告人席某、袁某彬、張某昌、唐某妹、朱某霞、楊某鳳、李某蓉、馮某娟、何某芳、李某明、李某等人以投資老年城項(xiàng)目為由,以年利息24%的高額投資回報(bào)為誘餌,吸引社會(huì)不特定公眾向該公司投資。

              經(jīng)統(tǒng)計(jì),2013年11月至2014年11月間,老年城廣州分公司共吸收被害人顧某華、鄭某娟等438位被害人存款共計(jì)人民幣40925000元,已返還被害人的金額共計(jì)人民幣267415元,造成被害人損失共計(jì)人民幣40657585元。

              庭審中,該案主犯宋某昌拒絕不認(rèn)罪。宋某昌稱:“我的公司有委托資金管理資格,那些人都是委托投資,我不是非法吸存。我最早于2009年在廣西成立了第一家公司,2014年成立了廣州的公司,具體全國(guó)成立了多少家公司記不清楚了,公司基本都是支持養(yǎng)老事業(yè)。這些公司的法定代表人都是我,但我一個(gè)人也管不過(guò)來(lái),各地公司都是各自負(fù)責(zé)。廣州分公司客戶分紅加利息每年是24%,這個(gè)是公司領(lǐng)導(dǎo)層決定,廣州公司收到的投資一部分用于投入到耒陽(yáng)老年城項(xiàng)目,一部分用于公司買大巴車、支付房租及組織老年人參觀旅游。深圳公司沒有經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,只是負(fù)責(zé)接待全國(guó)老人和洽談業(yè)務(wù)。”他表示不認(rèn)識(shí)徐某標(biāo)。

              而徐某標(biāo)口頭表示認(rèn)罪,但對(duì)具體犯罪事實(shí)又一概不認(rèn)。他說(shuō):“我和深圳老年城公司是投資關(guān)系,2014年3月以投資形式進(jìn)入公司,并和宋某昌認(rèn)識(shí)。宋說(shuō)是幫老人養(yǎng)老,是做好事。”“我投資的時(shí)候,把錢打給了宋,公司就給了我一個(gè)網(wǎng)站地址和賬戶密碼,由公司的人幫我填了相關(guān)資料,告訴我以后登陸網(wǎng)站進(jìn)行查詢,沒有簽訂合同,也沒有收款收據(jù)。我發(fā)展了2個(gè)人,每發(fā)展一個(gè)可以拿到投資款10%的返利,他們又發(fā)展了20幾個(gè)人吧。我在網(wǎng)上也只能看到我的下線,看不到他們發(fā)展了哪些人。后來(lái)公司在2014年4月就關(guān)門了,換了其他公司經(jīng)營(yíng),我也打不通宋某昌的電話了。”

              記者了解到,該案的其他12名被告人均當(dāng)庭表示認(rèn)罪。

              在非法吸存過(guò)程中,上述涉案公司把每個(gè)人的投資劃分成了五個(gè)檔位,一星3500元,二星7000元,三星35000元,四星70000元,五星210000元。投資人在公司網(wǎng)站上注冊(cè)一個(gè)ID號(hào)作為自己的個(gè)人賬戶,用這個(gè)賬戶和密碼就可以登錄公司的網(wǎng)址,可以實(shí)時(shí)看到自己的收益情況。計(jì)算規(guī)則就是每一個(gè)注冊(cè)到公司的投資人有一個(gè)上線、下線,根據(jù)投資人介紹投資公司的下線返利,直接介紹的返利10%。個(gè)人賬戶體現(xiàn)在公司網(wǎng)站上就是電子幣,若提現(xiàn)先申請(qǐng),公司審批確認(rèn)后扣除5%手續(xù)費(fèi),由公司打入個(gè)人銀行賬戶。但是,到了2014年6月初的時(shí)候,投資人就無(wú)法登錄這個(gè)網(wǎng)站。而南寧昌勝公司的網(wǎng)站,早在2014年3月就已經(jīng)無(wú)法登陸。

              據(jù)悉,深圳公司認(rèn)繳的1億元注冊(cè)資金根本沒有實(shí)繳,廣州分公司認(rèn)繳的5000萬(wàn)注冊(cè)資金也沒有實(shí)繳。老年城公司與多地政府申請(qǐng)開展老年城項(xiàng)目,也僅僅停留在立項(xiàng)階段,沒有實(shí)際投入和推進(jìn),有的甚至已經(jīng)解除合同,該公司卻以此作為宣傳,吸引投資者進(jìn)行投資。

              目前,該案仍在進(jìn)一步審理中。

          本文關(guān)鍵字:高利息,非法吸存存款罪
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